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贵州航天电器股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告军民大生产歌词

   日期:2023-10-21     浏览:52    评论:0    
核心提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.会议召

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议时间:2022年1月18日上午9:00

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月18日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年1月18日9:15~15:00。

2.现场会议召开地点:贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室(贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号)。

3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:王跃轩先生

6.会议通知:公司于2021年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人,代表有表决权的股份总数204,815,352 股,占公司总股本的45.2468%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表有表决权的股份总数195,171,301股,占公司总股本的43.1163%。

(2)股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3人,代表有表决权的股份总数9,644,051股,占公司总股本的2.1305%。

(3)中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者3人,代表有表决权的股份总数9,644,051股,占公司总股本的2.1305%。注:中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

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2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如下议案:

审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意票204,815,352 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对票0股;弃权票0股。

其中,中小股东表决情况如下:同意票9,644,051股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对票0股;弃权票0股。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师进行见证,并出具了法律意见书:认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1.贵州航天电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司

董事会

2022年1月19日

 
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