证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2021-085
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●被担保人名称及担保金额：南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟为下属全资子公司江西小黑小蜜食品有限责任公司（以下简称“江西小黑小蜜”）提供总额度不超过3,000万元人民币（下同）的担保。
●本次担保是否有反担保：无
●本次担保是否提交股东大会：是
●对外担保余额及逾期的累计数量：截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保余额合计为69,112.68万元，占公司最近一期经审计净资产的25.35%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
一、情况概述
（一）担保情况概述
公司下属全资子公司江西小黑小蜜因经营业务扩展的需要，拟向中国银行股份有限公司南昌市新建支行（以下简称“中行南昌新建支行”）申请总额度不超过 3,000 万元的流动资金借款，并申请本公司为其提供连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
公司于2021年12月31日召开第十届董事会2021年第九次临时会议，审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意：由公司为江西小黑小蜜总额度不超过3,000万元的银行借款提供连带责任担保，担保期限以公司与中行南昌新建支行签订的担保合同为准。为提高工作效率及时办理业务，董事会授权董事长审批在前述额度之内的相关担保事项手续并签署相关法律文件。
公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见（详情请查阅公司同日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体的相关公告内容）。
因被担保对象江西小黑小蜜最近一年资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司担保管理制度》等有关规定，本事项经董事会审批后，需提交公司股东大会批准。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：江西小黑小蜜食品有限责任公司
2、注册号（统一社会信用代码）：91360122561064389D
展开全文3、注册地址：江西省南昌市新建区望城镇望城新区璜溪大道811号
4、成立日期：2010年09月03日
5、法定代表人：李玉琦
6、注册资本：60,000万元
7、经营范围：食品生产；预包装食品的批发兼零售；饮料（固体饮料类、蛋白饮料类）；方便食品（其他方便食品）；炒货食品及坚果制品（烘炒类）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
8、股东及持股情况：本公司出资60,000万元（持股100%）。
9、江西小黑小蜜不是失信被执行人。
10、江西小黑小蜜最新的信用等级状况：BBB级
11、财务状况及经营情况：
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注：2020年数据已经审计，2021年1-11月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为拟申请的借款金额，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、保证期限：担保期限1年。
3、担保额度：本次提供的担保总额度不超过3,000万元。
四、董事会意见
江西小黑小蜜为本公司全资子公司，为满足该公司经营资金需求、保证其经营业务的正常开展，董事会同意本次为其银行融资提供担保。
本次担保对象为公司的全资子公司，为合并报表范围内的主体，其本次借款是补充经营流动资金，融资必要性充分；公司将通过加强其业务调整和经营管理，提高其经营效益；加强其资金管理，对其资金流向与财务信息进行实时监控，充分掌握资金使用情况和担保风险情况，保障其资金安全运行。因此，本次担保的风险可控制，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计为122,000万元，占公司最近一期经审计净资产的44.75％；公司及控股子公司对外担保余额合计为69,112.68万元，占公司最近一期经审计净资产的25.35%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0元；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。
六、备查文件
1、公司第十届董事会2021年第九次临时会议决议；
2、公司独立董事的独立意见。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月一日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2021-086
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于召开2022年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开第十届董事会2021年第九次临时会议，审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2022年1月17日以现场与网络投票结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月17日（星期一）下午2:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月17日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过书面授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票其中的一种方式参加表决，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022年1月11日（星期二）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于2022年1月11日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室
二、会议审议的事项
（一）本次会议审议的具体提案如下:
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（二）相关说明
1、上述议案已经公司第十届董事会2021年第九次临时会议审议通过，详情请查阅公司于2022年1月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-084）、《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-085）。
2、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
（二）登记时间：
2022年1月12日-13日上午9:00至11:30，下午2:30至5:30。
（三）登记地点：
（1）登记地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼
（2）信函送达地址：广西南宁市36号南方食品大厦五楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻2022年第一次临时股东大会”字样。
（四）会议联系方式
联系电话：0771-5308015；传真：0771-5308639
联系人：唐芳芳、 凌彩萱
（五）其他：
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
公司第十届董事会2021年第九次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360716”，投票简称为“芝麻投票”。
2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、交易系统投票时间：
2022年1月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022年1月17日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年1月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2022年1月17日召开的南方黑芝麻集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需签署的相关文件。
委托人持股性质、数量：
委托人股东帐户号：
授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见；对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决）。
委托人（签名或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2021-084
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于拟续聘2021年度
会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开第十届董事会2021年第九次临时会议，审议通过了《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓事务所”）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月20日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
（5）首席合伙人：吕江
（6）基本介绍：永拓事务所是一家现代咨询服务机构，于1993年，经国家审计署批准成立，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年，经财政部和审计署批准，永拓事务所改制为有限责任公司。2006年，永拓事务所成为尼克夏国际成员所。2007年，经香港政府批准，永拓事务所在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013年底，永拓事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。2019年，永拓事务所通过香港FRC 财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。永拓事务所具有证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书，从事证券服务业务。
（7）人员信息：截至2020年底，永拓事务所合伙人数量104人，注册会计师人数508人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师202人。
（8）财务情况：永拓事务所2020年业务收入为34,289万元，其中，审计业务收入为29,407万元，证券业务收入为15,017万元（以上数据经审计）。
（9）客户情况：永拓事务所2020年度上市公司审计客户35家，客户涉及的主要行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，审计收费总额 7,526万元。永拓事务所具有公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
永拓事务所已累计计提职业风险基金646万元、购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。近三年，永拓事务所不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
永拓事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施20次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师：万从新，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2006 年开始在永拓事务所执业，2013年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家。
（2）签字注册会计师：蓝元钧，1993年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在永拓事务所执业，2010年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
（3）项目质量控制复核人：李气大，1999年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在永拓事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5家。
2、诚信记录
永拓事务所的合伙人、签字注册会计师、审计项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
永拓事务所2021年度审计收费总额为230万元，其中财务年报审计费用163万元，内控审计费用67万元；2021年审计收费总额比上年审计费用增加5万元。2021年度审计收费定价是根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入工作量确定的。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审核情况
董事会审计委员会对永拓事务所完成公司2020年度审计工作情况及其执业质量进行了审查，认为其在为公司提供审计服务过程中表现出了良好的职业操守和执业水平，能独立、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，具备为公司提供年度审计工作的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力。同意向董事会提议续聘永拓事务所担任公司2021年度审计机构。
（二）独立董事事前认可意见
1、公司拟聘请永拓事务所为2021年度审计（包括财务审计和内控审计）机构，该所具备为公司提供年度审计的资质和能力，能够满足公司的审计工作要求，协商确定的年度审计费用合理。
2、永拓事务所与公司及控股股东均不存在关联关系，具备开展审计工作的独立性、专业能力和投资者保护能力，续聘其为公司提供年度审计服务可保持审计的持续性，有利于保障审计质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
3、永拓事务所在为公司提供2020年度审计服务中能恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表公允性发表了意见。
我们同意聘任永拓事务所为公司2021年度审计机构并将该事项提请董事会审议。
（三）独立董事独立意见
1、在召开本次董事会之前，本事项已获得全体独立董事的事前认可。
2、公司拟聘请永拓事务所为2021年度审计（包括财务审计和内控审计）机构，经审查，永拓会计师事务所具备为公司提供年度审计服务的资质和能力，可满足公司的年度审计工作要求；公司与其协商确定的年度审计费用合理。
3、永拓事务所在为公司提供2020年度审计服务中恪尽职守，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表公允性发表了意见。
4、永拓事务所与公司及控股股东均不存在关联关系，具备审计工作要求的独立性、专业能力、投资者保护能力，续聘其为公司2021年度财务审计和内控审计机构可保持审计工作的持续性，也有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
综上，我们同意聘任永拓事务所为公司2021年度审计机构（包括财务审计和内控审计），并将该事项提请股东大会审议。
（四）董事会审议情况和表决情况
公司于2021年12月31日召开第十届董事会2021年第九次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘永拓事务所为公司2021年度审计机构。
（五）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第十届董事会2021年第九次临时会议决议；
2、第十届监事会2021年第五次临时会议决议；
3、审计委员会履职情况的证明文件；
4、独立董事的书面意见；
5、拟聘任的会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月一日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2021-083
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届监事会2021年
第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日以通讯方式召开第十届监事会2021年第五次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2021年12月24日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。
本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事表决，形成了如下决议：
审议并通过了《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件 ：公司第十届监事会2021年第五次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司监事会
二〇二二年一月一日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2021- 082
南方黑芝麻集团股份有限公司第十届
董事会2021年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日以书面直接送达或电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会2021年第九次临时会议（以下简称“本次会议”）的通知，决定于2021年12月31日以通讯方式召开本次会议。本次会议如期于2021年12月31日召开，应出席会议的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经会议审议和表决形成决议，现公告如下：
一、审议并通过《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
董事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在对本公司以前年度财务报告和内部控制的审计业务中，勤勉尽责，谨慎执业，能够独立、客观、公正地按时提交审计报告，能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
独立董事对本事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
下属全资公司江西小黑小蜜食品有限责任公司因经营业务扩展的需要，拟向银行申请总额度不超过3,000万元的借款并申请公司为其前述额度借款提供担保。因担保对象为公司的全资子公司，且借款用途为补充其业务发展所需的流动资金，有利于扩大其经营业务和提高其经营效益，因此董事会同意公司本次为该公司提供担保。本次提供担保的风险处于公司可控制范围之内。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。
独立董事对本事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
三、审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2022年1月17日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。
同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：第十届董事会2021年第九次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月一日