证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2021-061
共达电声股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月11日下午以现场（公司会议室）与网络相结合的方式召开，本次会议已于2021年12月8日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵成龙先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，表决通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计工作的需要，公司监事会同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报表审计等工作，审计费用50万元，与上期相同。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第五届监事会第七次会议决议
特此公告。
共达电声股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月十一日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2021-065
共达电声股份有限公司关于召开
2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，定于2021年12月29日（星期三）下午14:00以现场与网络相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下:
展开全文一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间：
现场会议时间为：2021年12月29日（星期三）下午14:00开始
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2021年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021年12月23日
7、出席及列席对象：
（1）截至2021年12月23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。上述公司股东或其授权委托的代理人均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、现场会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1.00《关于变更会计师事务所的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容请详见公司登载于指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
■
四、会议登记事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司证券部
5、登记时间：2021年12月24日（星期五）上午9：00～11：30，下午14:00～16:30
6、联系方式：0536-2283009
7、传真号码：0536-2283006
8、联系人及电子邮箱：
宋颖：gettop@gettopacoustic.com
9、本次股东大会不接受会议当天现场登记
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议
2、第五届监事会第七次会议决议
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。
2. 填报表决意见：
提案1为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月29日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股份有限公司2021年第二次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名或盖章）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日 至 年 月 日
■
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2021-066
共达电声股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月11日下午以现场（公司会议室）与网络相结合的方式召开，本次会议已于2021年12月8日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长梁龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：
1、《关于变更法定代表人的议案》
公司董事会决定由公司总经理傅爱善先生担任公司法定代表人，同时授权公司管理层依法办理法人及营业执照变更等相关事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》
为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计工作的需要，公司董事会同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报表审计等工作，审计费用50万元，与上期相同。本议案已经公司二分之一以上独立董事同意，并将提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
3、《关于注销全资子公司的议案》
公司董事会经审慎研究，决定注销公司全资子公司青岛共达智能科技创新中心有限公司和深圳市共达电声科技有限公司，同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销等事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于注销全资子公司的公告》。
4、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2021年12月29日（星期三）下午14:00召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《共达电声股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议
2、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见
3、公司董事会审计委员会关于拟变更会计师事务所的审查意见
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日