证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2021-060
甘李药业股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年10月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路8号二层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由公司董事长甘忠如先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，公司独立董事何艳青、孙彦因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书邹蓉女士出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《甘李药业股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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展开全文证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2021-060
甘李药业股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年10月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路8号二层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由公司董事长甘忠如先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，公司独立董事何艳青、孙彦因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书邹蓉女士出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《甘李药业股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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