证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-001
森赫电梯股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年9月28日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2021年9月16日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事马涛先生、恩旺先生以通讯表决方式参会。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股66,696,667股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8月31日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15390号）。经审验，公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由人民币200,090,000.00元变更为人民币266,786,667.00元。
经深圳证券交易所《关于森赫电梯股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]878号）同意，公司股票已于2021年9月7日在深圳证券交易所正式上市。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《森赫电梯股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》（草案）”）名称变更为《森赫电梯股份有限公司章程》，并对《公司章程》（草案）中的有关条款进行相应修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司相关人员，办理变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
展开全文证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-001
森赫电梯股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年9月28日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2021年9月16日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事马涛先生、恩旺先生以通讯表决方式参会。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股66,696,667股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8月31日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15390号）。经审验，公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由人民币200,090,000.00元变更为人民币266,786,667.00元。
经深圳证券交易所《关于森赫电梯股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]878号）同意，公司股票已于2021年9月7日在深圳证券交易所正式上市。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《森赫电梯股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》（草案）”）名称变更为《森赫电梯股份有限公司章程》，并对《公司章程》（草案）中的有关条款进行相应修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司相关人员，办理变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。