证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2021-039
澜起科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年9月28日
（二） 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）2号楼4楼 畅景阁
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，以现场结合通讯方式出席11人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书梁铂钴先生出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改公司章程、变更注册地址的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
展开全文证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2021-039
澜起科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年9月28日
（二） 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）2号楼4楼 畅景阁
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，以现场结合通讯方式出席11人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书梁铂钴先生出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改公司章程、变更注册地址的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》