证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临2021-064
爱柯迪股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年9月23日在宁波市江北区金山路588号公司三楼会议室以现场表决方式召开，公司于2021年9月17日向第三届董事会董事候选人、第三届董事会拟聘任的高级管理人员发出本次会议的通知。
本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事推举张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
选举张建成先生担任公司第三届董事会董事长。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
选举盛洪先生担任公司第三届董事会副董事长。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
1、战略委员会：张建成先生、盛洪先生、俞国华先生、董丽萍女士、吴晓波先生，其中张建成先生担任主任委员。
2、审计委员会：胡建军先生、吴韬先生、张建成先生，其中胡建军先生担任主任委员。
3、提名委员会：吴韬先生、吴晓波先生、张建成先生，其中吴韬先生担任主任委员。
4、薪酬与考核委员会：吴晓波先生、胡建军先生、张建成先生，其中吴晓波先生担任主任委员。
其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事长张建成先生提名，同意聘任张建成先生为公司总经理。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。张建成先生简历附后。
展开全文表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任俞国华先生为公司常务副总经理。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任董丽萍女士为公司副总经理。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任奚海军先生为公司财务总监。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述高级管理人员简历附后。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事长张建成先生提名，同意聘任付龙柱先生为公司董事会秘书。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。付龙柱先生简历附后。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任龚依琳女士为公司证券事务代表。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。龚依琳女士简历附后。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就上述第三、四、五项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会
2021年9月24日
附：高级管理人员简历
1、张建成先生：男，1959年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1975年12月至1978年9月，任宁波拖拉机厂工具科钳工；1978年9月至1982年7月，在宁波拖拉机厂职工大学机械制造专业学习；1982年8月至1985年9月，任宁波拖拉机厂工具科技术员、副科长；1985年9月至1986年3月，在日本输送机株式会社进修生产技术、管理专业；1986年4月至1989年7月，任宁波拖拉机厂经营计划科科长、供销科科长；1989年8月至1996年8月，任宁波中策拖拉机汽车有限公司副总经理；1996年9月至今，历任爱柯迪投资总经理、董事及董事长；2003年12月至2015年7月，历任爱柯迪有限总经理、董事及董事长。2015年8月至今，任公司董事长、总经理。张建成先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、俞国华先生：男，1964年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984年9月至1997年9月，任宁波第二针织厂车间主任、分厂厂长；1997年9月至2012年6月，任国合旭东车间主任；2012年7月至2015年7月，任爱柯迪压铸总经理、爱柯迪有限副总经理；2015年1月至2015年7月，任爱柯迪有限董事、三号工厂总经理；2015年8月至2018年8月，任公司董事、副总经理；2018年8月至今，任公司董事、常务副总经理。俞国华先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
3、董丽萍女士：女，1976年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年8月参加工作，从事销售工作；2003年12月至今，先后任公司销售经理、销售总监；2018年1月至2020年8月，任公司董事长助理；2020年8月至今，任公司副总经理。董丽萍女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
4、奚海军先生：男，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。2000年8月至2004年9月，曾任宁波永德会计师事务所审计员、项目经理；2004年10月至2014年8月，任宁波东源音响器材有限公司财务总监；2014年9月至2015年5月，任宁波博威合金材料股份有限公司财务副总监；2015年5月至2015年7月，任爱柯迪有限财务总监。2015年8月至今，任公司财务总监。奚海军先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
5、付龙柱先生：男，1988年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师。2011年7月至2015年10月，任职创力集团（SH.603012），2015年11月至2019年3月，任公司证券部经理；2019年3月至今，任公司董事会秘书。付龙柱先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
6、龚依琳女士：女，1994年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任宁波永信财务管理咨询有限公司会计；2018年8月至今，任本公司证券事务代表。龚依琳女士具备担任证券事务代表所需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临2021-066
爱柯迪股份有限公司
持股5%以上股东减持股份结果
暨减持达到1%的提示性公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，领拓集团香港有限公司（以下简称“香港领拓”）持有爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）股份103,267,385股，占公司总股本的12.0066%，其股份来源为公司首次公开发行取得。
●减持计划的实施结果情况：公司于2021年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《持股5%以上股东减持计划期限届满暨拟继续减持公司股份的公告》（公告编号：临2021-028），于2021年7月13日披露《持股5%以上股东减持股份进展公告》（公告编号：临2021-039）。公司于2021年9月23日收到香港领拓送达的《关于减持爱柯迪股份有限公司股份结果暨减持达到1%的告知函》，香港领拓通过大宗交易方式累计减持公司股份9,451,200股，达到公司目前总股本总数的1.0977%。截止本公告日，香港领拓减持计划已实施完毕。
●本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、减持主体减持前基本情况
■
上述减持主体存在一致行动人：
■
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
■
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
三、本次权益变动情况
■
四、本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况
■
特此公告。
爱柯迪股份有限公司董事会
2021-9-24
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临2021-063
爱柯迪股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月23日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区金山路588号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书付龙柱先生出席了本次股东大会；总经理张建成先生、副总经理盛洪先生、常务副总经理俞国华先生、副总经理董丽萍女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
4、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
（一）累积投票议案：
■
（二）非累积投票议案
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：赵婧芸、朱培烨
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
爱柯迪股份有限公司
2021年9月24日
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临2021-065
爱柯迪股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年9月23日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，公司于2021年9月17日向第三届监事会股东代表监事候选人、第三届监事会职工监事发出本次会议的通知。
本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事推举阳能中先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
选举阳能中先生担任公司第三届监事会主席。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
监事会
2021年9月24日